Cae red transnacional que lavó 191 millones de dólares mediante criptomonedas y empresas fachada
Una operación binacional entre la Policía Nacional de Colombia y autoridades de Estados Unidos permitió desarticular una organización criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
Por: Javier Patiño C
Tras más de seis meses de seguimiento, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo internacional de la Homeland Security Investigations y la Drug Enforcement Administration, logró la captura de cinco personas con fines de extradición.
Los operativos se llevaron a cabo en Bogotá, Cali y Jamundí. Los detenidos enfrentan cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.
Entre los capturados se encuentra Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Dans, ciudadano colomboestadounidense señalado como enlace estratégico del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, coordinaba la compra, comercialización y transporte de clorhidrato de cocaína hacia territorio estadounidense.
La organización no solo controlaba la logística del narcotráfico, sino que también utilizaba empresas legalmente constituidas en los sectores automotriz y de bienes raíces para dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos. Además, empleaba billeteras digitales y mensajeros humanos para movilizar dinero entre ambos países.
De acuerdo con las investigaciones, mientras el dinero circulaba digitalmente, alias Dans se presentaba como un próspero empresario, justificando su estilo de vida –que incluía vehículos blindados, fincas de lujo y escoltas privados– mediante estas empresas fachada. Se estima que, desde 2023, la red criminal habría lavado aproximadamente 191 millones de dólares.
“Este grupo narcotraficante no operaba de forma aislada; mantenía nexos directos con carteles internacionales, específicamente el CJNG, facilitando el ingreso de grandes sumas de dinero a Colombia desde ciudades como Cleveland y Miami”, afirmó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín.
Durante siete diligencias de allanamiento y registro también fueron capturados Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Lien; Edinson Castillo González, y Sergio Darío Corredor Henao, alias PD, todos vinculados a actividades de lavado de activos y concierto para delinquir.
En los procedimientos se incautaron armas de fuego, más de 54 millones de pesos en efectivo y material probatorio, incluidos 40 dispositivos de almacenamiento y documentos.
De manera paralela, se inició la aplicación de medidas cautelares de extinción de dominio sobre 27 bienes, entre muebles e inmuebles, avaluados en más de 20.000 millones de pesos.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites de extradición solicitados por cortes de Estados Unidos.
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios
