Criptomonedas y una empresa ficticia: así lavaba dinero un hombre para carteles mexicanos

Homero Ángel Cevallos Velásquez llevaba una vida de lujos en varias ciudades de Panamá, donde se hacía pasar por empresario. Sin embargo, las autoridades judiciales del Distrito Sur de California lo descubrieron y lo acusaron de conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México.

Según la investigación, Cevallos se especializó en el uso de criptomonedas para lavar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico. Con este fin, creó una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos, diseñada para recibir y transferir fondos ilícitos. La empresa simulaba ser legítima mediante un sitio web falso, lo que le permitió abrir cuentas bancarias en Estados Unidos.

Las autoridades identificaron que era propietario de varias empresas constituidas en Panamá. En 2024, las autoridades panameñas lo sancionaron por incumplir las obligaciones de registro financiero en ese país. Además, su nombre apareció en la investigación de los Papeles de Panamá.

Al saber que era buscado por las autoridades, intentó esconderse en una finca en Rionegro, Antioquia. Sin embargo, fue localizado y capturado por integrantes de la Dijín de la Policía.

Cevallos fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, en espera de la documentación correspondiente por vía diplomática por parte de Estados Unidos para proceder con su extradición.