Acusan y llaman a juicio por blanquear capitales al 'cerebro' detrás de Daily Cop

Con una atractiva propuesta de inversión que ofrecía rendimientos entre el 0,5 y el 12 por ciento, Juan José Benavides Velasco, junto con un grupo de personas naturales y jurídicas, habría tejido una sofisticada red de estafa en torno a la criptomoneda promovida por la empresa Daily Cop.

La Fiscalía General de la Nación sostiene esta hipótesis como base para acusarlo formalmente, este miércoles 16 de julio, por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Benavides, ahora llamado a juicio, deberá responder por el entramado financiero que afectó a cientos de personas en el país.

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Benavides sería el cerebro detrás del equipo que blanqueó capitales con Daily Cop

Según la investigación, entre 2019 y 2020, Benavides coordinó a este grupo para ejecutar una serie de actividades ilícitas con el dinero recolectado de sus víctimas. Aunque la Fiscalía aún no ha detallado en qué consistieron exactamente dichas acciones, lo cierto es que fueron lo suficientemente lucrativas como para acumular una fortuna.

Pero como sucede en estos casos, el problema no era solo hacer el dinero, sino justificar su origen. Y ahí es donde entra en escena Daily Cop: la fachada perfecta para lavar –es decir, legalizar– una suma colosal que alcanzó los 126.702 millones de pesos. Un verdadero golpe de audacia financiera.

Las víctimas no solo fueron seducidas por las promesas de altos rendimientos. También cayeron ante la maquinaria de publicidad que rodeaba a Daily Cop: vallas espectaculares, eventos multitudinarios, e incluso influenciadores digitales que recomendaban la plataforma con entusiasmo, dando una apariencia de legitimidad al supuesto activo digital.

Hasta la fecha, al menos 150 personas han denunciado haber perdido cerca de 8.000 millones de pesos, según datos de la Fiscalía. Sin embargo, dada la magnitud del dinero lavado, es probable que la cifra real de afectados y pérdidas sea aún mayor.

¿Cómo dieron las autoridades con Benavides?

La pista clave que llevó a las autoridades hasta Benavides fue, irónicamente, su afición por ostentar. Fue su estilo de vida lujoso lo que encendió las alarmas: según un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Benavides adquirió un costoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no podían justificarse con sus ingresos declarados.

¿De dónde salió entonces ese dinero? ¿Qué pasó con las inversiones de quienes confiaron en él? Esas son solo algunas de las preguntas que Benavides deberá responder ante los jueces, mientras el proceso judicial avanza.