Las maniobras por las que podría quedar impune el proceso por lavado de activos que liga a Mancuso con 'La Gata'

La lentitud de la justicia colombiana tiene a punto de sepultar un grave caso por presunto lavado de activos de los paramilitares en el conglomerado empresarial que amasó la difunta empresaria del chance Enilse López Romero, ‘La Gata’, a través de sus múltiples negocios. Este oscuro episodio develado por la Fiscalía hace más de diez años, y que vincula al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, con el clan de ‘La Gata’, está próximo a prescribir. 

Mancuso fue mencionado en este expediente, que data de 2014, por los hermanos Deivis y Leonardo Rojas, exescoltas del clan López Romero. Lo señalaron por, supuestamente, entregar regularmente y a través de terceros, tulas con centenares y miles de millones de pesos para las estructuras de ‘La Gata’, a quien identifican como su testaferro. El exjefe paramilitar los denunció a ambos por falso testimonio.

La Procuraduría General de la Nación ha elevado alertas sobre este proceso penal que cursa sigilosamente en un juzgado de Cartagena y que involucra al excomandante de las AUC y hoy gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, a su exesposa Martha Elena Dereix, a cuatro familiares de ‘La Gata’ y a ocho de sus antiguos empleados. El Ministerio Público alerta por las graves demoras en la instalación del juicio y por su inminente prescripción, que podría producirse en cuestión de días, según advierten fuentes.

“En este proceso los términos nunca estuvieron suspendidos y tuvieron una inactividad procesal de cerca de cinco años. Bajo esa premisa, yo nuevamente alerto al despacho para que se tomen todas las medidas del caso para que este asunto se adelante con todas las garantías, pero también con la celeridad que lleva a que el caso sea analizado con premura”, expresó el procurador judicial, Óscar Mauricio Guerrero, en una diligencia celebrada el pasado 5 de agosto.

Procurador judicial Oscar Mauricio Guerrero

Según las cuentas del procurador, el proceso estaría próximo a prescribir debido a que nunca se suspendieron los términos en los casos de los acusados que pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que dicha justicia asumiera el expediente. El procurador reveló que la JEP le respondió una tutela advirtiendo que las solicitudes de sometimiento que se estudiaron, y que posteriormente se rechazaron, no suspendieron los términos de la presente investigación.

“Mínimamente en que todos estos años en que el proceso estuvo congelado, paralizado, suspendido, lo mínimo era que se hiciera la audiencia preparatoria (…) frente a los procesados de los que se tenía certeza que no fueron acogidos por la JEP”, señaló el agente del Ministerio Público en otra diligencia del proceso penal que lidera el juez Efraín Vargas Márquez.

En otra audiencia del 31 de marzo de este año, el fiscal 46 para el lavado de activos Carlos Vieda Silva reconoció que la imputación en este proceso se dio hace más de diez años, que “el tiempo transcurre” y que “estamos lógicamente empantanados”. Afirma que están atentos a que la JEP les notifique sobre la situación jurídica de los acusados que aún tienen pendientes solicitudes de sometimiento y que “lógicamente preocupa ese término de no avance de este proceso”.

Fiscal 46 para el lavado de activos Carlos Vieda

CAMBIO se comunicó con el abogado de Salvatore Mancuso, Carlos Mazo, quien, según sus cuentas, asegura que el caso podría prescribir en menos de dos años. El artículo 86 del Código Penal advierte que el término de la prescripción en los procesos en los que ya se produjo una imputación no puede ser mayor a una década. Por ello la grave alerta del Ministerio Público. Otros defensores como Iván Cancino advirtieron en audiencia que evaluarán si solicitan la prescripción del caso para sus clientes, con base en la tutela que citó el procurador.

El historial de fracasos

CAMBIO revisó todas las audiencias que han acontecido este año en el marco de este proceso por lavado de activos, que se reactivó en 2024, y encontró que casi todas han terminado con la misma frase del juez: “se declara fracasada”. El proceso, que se encuentra desde hace años en la fase preparatoria del juicio, sin que se haya podido culminar dicha etapa, se frustra cada vez que se convoca una nueva cita por la indefinición de saber quién fue aceptado en la JEP y quién no.  El caso también se ha visto afectado por las supuestas contingencias y ausencias de algunos apoderados, situación que ha motivado llamados de la Procuraduría al juez que lidera la causa por las dilaciones que se han presentado. 

“Acerca de su preocupación sobre la cercanía o no de la prescripción del proceso, es importante aclarar que faltan casi dos años y esta situación no es imputable a los abogados de la bancada de defensa, debido a que al menos la defensa del Señor Mancuso ha asistido a todas y cada una de las mismas y antes por el contrario por el amplio volumen de elementos materiales con vocación de prueba que ha dicho la Fiscalía que tiene, aun al día de hoy esta realizando el traslado de los mismos a la defensa, pero no se ha terminado este traslado de manera efectiva”, le expresó a CAMBIO el abogado de Mancuso Carlos Mazo.

Por ejemplo, las audiencias celebradas los pasados 19 y 5 de agosto fracasaron con las ausencias de los abogados del exesposo de Enilse López, Héctor Julio Alfonso Pastrana, del exgerente de Aposmar, Carmelo Erazo Tous y el de su excontador Omar de la Cruz Perdomo. El abogado de este último renunció ese 5 de agosto. El procurador del caso ha pedido reiteradas explicaciones y mayor dureza por las constantes ausencias de los defensores. 

El 9 de junio, la audiencia volvió a fracasar con la ausencia de los abogados de Carmelo Erazo Tous y el de Marta Dereix. El 31 de marzo de 2025, la audiencia se frustró con la ausencia de otros tres abogados. El 25 de febrero la diligencia se suspendió por la indefinición de establecer quiénes han sido recibidos o rechazados en la JEP, situación que se ha repetido en todas los encuentros de este año. El defensor de Marta Dereix, Jaime Paeres, asegura que también hay fallas atribuibles al juez del caso pues indica que ha ocurrido que varios abogados no han sido notificados o enterados de múltiples diligencias.

A esta situación se suma el hecho de que varios defensores siguen pidiéndole a la Fiscalía que les entregue los 40 terabytes que tienen con todo el material probatorio. El próximo 10 de septiembre se intentará reanudar la audiencia preparatoria de este juicio próximo a prescribir, un escenario que le conviene a todos los procesados y que dejaría el caso en la impunidad en ausencia de la verdad judicial. 

Mancuso podría afrontar una pena de hasta 30 años de cárcel

El 16 de junio de 2015, y estando aún preso en Estados Unidos, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue imputado por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, en calidad de determinador, por la operación que, según la Fiscalía, desplegó junto a ‘La Gata’, para “dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir, administrar e invertir sumas de dinero provenientes de actividades del narcotráfico y del concierto para delinquir”.

En la acusación se advierte que, entre los años 2000 y 2010, pudo haber ingresado dinero de procedencia de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC a las empresas controladas por los López Romero. Estas son Unicat, Aposmar, Aposucre, Uniproducciones, Uniapuestas y Seguridad 911. El origen del expediente tuvo lugar en un informe que rindió en el año 2011 Martin Kaplan, entonces asistente del director regional de la DEA en Cartagena, basado en los testimonios de Deivis y Leonardo Rojas Zabala, los exescoltas del hijo mayor de ‘La Gata’, Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué. 

La difunta empresaria del chance fue señalada por un fallo del Tribunal Superior de Bogotá como otra integrante de las Autodefensas. En una acusación que la Corte Suprema de Justicia hizo contra su hijo, el exsenador Héctor Julio Alfonso López, el alto tribunal estableció que ella lideró una estructura criminal junto a Mancuso, con posterioridad a la desmovilización oficial de los ‘paras’, que coordinó a quienes no entregaron sus armas en 2005. Aunque ‘La Gata’ falleció en enero del año pasado, sin que se esclareciera el caso que hoy la une a Mancuso, el actual gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro podría afrontar una condena de hasta 30 años de prisión de ser hallado culpable. 

Este delicado expediente, por el que fueron capturadas 14 personas en 2014, es considerado la génesis del proceso de extinción de dominio contra toda la fortuna ilícita que amasó el clan de ‘La Gata’, estimada por la Fiscalía en unos 500 millones de dólares. 

Entre los acusados en este caso figuran Jose Julio Alfonso López, hijo menor de La Gata; Héctor Julio Alfonso Pastrana, exesposo de Enilse López; Arquímedes García, hermano; Jorge Luis Alfonso, hijo mayor; Aleida Salazar Sepúlveda, exempleada de La Gata; Carmelo Erazo Tous, exgerente de Aposmar y Omar Perdomo Fonseca, excontador de dicha empresa; Félix Manuel Díaz Bobadilla, extesorero de Uniapuestas, Lisandro López Pastrana, exgerente de la mencionada empresa y Marisol Moreno Cárdenas, excontadora; Marta Elena Dereix, exesposa de Mancuso; Omar Alberto Patiño Rondón, exrepresentante legal de Unicat; Armando Carbonó Daconte, exdirector de Uniproducciones, y Raúl Montes Flores, exescolta.

La acusación contra Salvatore Mancuso y su exesposa

Mancuso terminó involucrado en este caso por los hermanos Rojas Zabala, a quienes la Fiscalía les ha dado plena credibilidad, por todas las intimidades que conocieron del clan de los López Romero; Leonardo estuvo casado con una sobrina de la difunta exempresaria del chance, condenada a 37 años de cárcel por homicidio, y señalada exintegrante de las AUC. CAMBIO estableció que los Rojas se postularon para recibir el 5 por ciento del total de los bienes que la Fiscalía le incautó al clan de sus antiguos empleadores.

Deivis y Leonardo Rojas aseguraron que otro hermano suyo, Guillermo Rojas, asesinado en el año 2008, fue el testigo directo de la supuesta operación de lavado que se le atribuye a Mancuso. “Qué pasaba, llevaban y traían, sí, con mi hermano Guillermo Rojas, ellos traían dinero de Montería a Uniapuestas, la recibía el señor Félix Bobadilla y de ahí también se sacaba dinero y venía el señor Charles pero ya está muerto (…) El man era la mano derecha de Mancuso y venía por plata a Uniapuestas y llevaban para Montería. Ese era el trayecto que llevaban y traían, sí, Raúl Montes también igualmente llevaba plata y traían plata a las empresas en la Aposmar en Santa Marta, traíamos plata de Aposmar para Uniapuestas y Uniapuestas se movía plata para Cartagena, de Cartagena se movía plata para el Plato, para Magangué y de Magangué se movía plata para Cartagena esa plata se rotaba y entraban platas también del señor Mancuso”, declaró Deivis en una de sus comparecencias. 

“Era muy frecuentemente que nosotros viajáramos con mi hermano Guillermo porque era jefe de seguridad de Unicat. Íbamos a Montería, mi hermano nos dejaba en Montería e iba recogía la plata a la finca de Mancuso. Los recogía y nos veníamos para Unicat a entregarla (…) el Sr. Mancuso era muy celoso con ese tema de que llevaran los escoltas arriba a la finca, siempre nos quedábamos en Montería y ahí mi hermano subía de pronto en la madrugada, nos íbamos llegamos tarde en la noche o bien temprano, íbamos hasta Montería y de ahí mi hermano se iba la recogían por ahí tipo 10 a.m. en Montería y nos veníamos para Cartagena a traer la plata porque la traían de dónde Mancuso”, declaró Leonardo Rojas en 2018.

Ellos también aseguraron que Mancuso, incluso, “escondió” al exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López cuando se supo de una orden de captura en su contra.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, la exesposa de Mancuso, Marta Dereix, aparece como supuesta accionista de Uniapuestas entre los años 2003 y 2004, presuntamente recibiendo dividendos de la empresa. Ella era representada en la junta por Jorge Chaljub, quien también representaba a los familiares de La Gata en la empresa de apuestas del Atlántico.

De Dereix también se advierte que figuró en 2003 con un 11 por ciento de participación en Aposmar, empresa de chance en Santamarta. Y que Enilse López y su hija Wendy le transfirieron dichas acciones, por lo que Dereix habría terminado beneficiándose de la “doble contabilidad” de la empresa.

Salvatore Mancuso denuncia que es víctima de un montaje

CAMBIO se comunicó con Salvatore Mancuso para conocer sus impresiones de este proceso por el que podría afrontar una pena de hasta 30 años de prisión, de ser hallado culpable. El excomandante paramilitar le remitió un escrito a este medio con fecha de mayo en el que advierte que el proceso por lavado de activos en su contra y contra su exesposa es un absoluto montaje. Asegura, además, que los hermanos Rojas han reconocido ser “testigos de oídas”, lo que desvirtuaría sus dichos.

“Nos encontramos frente a un caso cuya estructuración ha reposado sobre un entramado de actuaciones procesales profundamente ilícitas, montajes probatorios de carácter delictivo y la fabricación dolosa de hechos que jamás ocurrieron. Lo que aquí se evidencia no es otra cosa que un ardid criminal revestido de falsedades, distorsiones jurídicas y manipulación de la verdad procesal y de pruebas, todo ello con la participación activa de agentes investigadores adscritos a la DIJIN, quienes no solo vulneraron principios fundamentales del debido proceso, sino que intervinieron de manera directa en la construcción artificial de una narrativa penal con fines espurios, en abierta contravía del orden constitucional y legal”, expresó el excomandante paramilitar.

“Registro como parte del conjunto de estas acciones de carácter delictivo que afectan gravemente este proceso, la falsificación de un informe de la DEA originalmente compuesto de tan solo tres folios, pero que fue arbitrariamente ampliado —de manera fraudulenta y con clara intención dolosa— a más de diez páginas. A esta falsificación se suma la inclusión maliciosa y fraudulenta del nombre de mi exesposa, Martha Dereix, en un supuesto informe contable, copiado presuntamente en un disco duro durante un allanamiento. Dicho dispositivo fue formalmente ingresado en cadena de custodia, bajo resguardo exclusivo de la DIJIN, y aun así terminó dañado de manera inexplicable y con claras trazas de manipulación ilícita, siendo absolutamente imposible que la fiscalía extrajera información alguna”, agregó el gestor de paz.

Mancuso también señala a los hermanos Rojas como falsos testigos. “Hemos demostrado que incurrieron en más de quinientas mentiras, contradicciones y falsedades documentadas, por lo que fueron denunciados penalmente por nuestra parte (…) el propio testigo Deivis Rojas confesó ante la Fiscalía, en declaración posterior a su captura, que no conocía a Martha Dereix, que nunca le
entregó suma de dinero alguna y que mintió en sus declaraciones anteriores. Pese a la gravedad de estas revelaciones, y a la demostrada falsedad de sus testimonios, —y en una clara omisión de deberes por parte del ente acusador—, ninguno de estos dos testigos – Deivis y Leonardo - han sido judicializados hasta la fecha, lo que consolida la impunidad de quienes incurrieron en fraude procesal, falso testimonio, y obstrucción a la justicia”, puntualizó.

CAMBIO invitó a Salvatore Mancuso a una entrevista para conocer de primera mano las irregularidades que denuncia sobre este proceso de lavado de activos que, según lo que ha establecido este medio, podría archivarse en cuestión de meses, sin antes ser esclarecido por la justicia, si nada extraordinario ocurre. La Procuraduría parece dar una lucha solitaria con sus alertas sobre la muerte anunciada de este caso que evoca, inexorablemente, a los homicidios cometidos por paramilitares y por los que fueron condenados La Gata y su hijo Jorge Luis Alfonso.